برچسب:   "قانون مبارزه با پولشویی"

تبسم مهر - تهران- ایرناپلاس- یک کارشناس بانکی می‌گوید: امروز هر چه ضربه می‌خوریم به‌علت عملکرد عده‌ای از نمایندگان مجلس در بازه زمانی سال 1386 است. مهرماه سال 1386 به‌علت نداشتن قانون مبارزه با پولشویی در لیست سیاه FATF قرار گرفتیم؛ در حالی که لایحه این قانون در سال 1381 به مجلس رفته بود.

تبسم مهر - معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: اگر از راه برگزاری رفراندوم برای تصویب قانون مبارزه با پولشویی می‌رفتیم تا مقدماتش آماده شود، مدت بیشتری طول می‌کشید و به نتیجه‌ای که تصور می‌شود نمی‌رسیدیم.

تبسم مهر -

تبسم مهر - رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: لایحه دوفوریتی که دولت به مجلس ارائه کرده درباره قانون مبارزه با پولشویی است.

تبسم مهر - با الحاق تبصره‌ای به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش می‌یابد.

تبسم مهر - رئیس‌جمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را که در مجلس به تصویب رسیده بود، برای اجرا به دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه ابلاغ کرد.

تبسم مهر - رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

تبسم مهر - دولت لایحه‌ای را به مجلس فرستاده است که با الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی مذکور در مواد 5 و 6 این قانون را موظف به نظارت بر اشخاص مشمول و ارسال گزارش جرم به دستگاه قضایی و غیرقضایی صالح می‌کند.

تبسم مهر - رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور یک قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه توضیحاتی درباره اختلاف مجلس شورای اسلامی و هیات عالی نظارت مجمع بر سر قانون مبارزه با پولشویی، شایعات مربوط به آیت الله هاشمی شاهرودی را نیز تکذیب کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه توضیحاتی درباره اختلاف مجلس شورای اسلامی و هیات عالی نظارت مجمع بر سر قانون مبارزه با پولشویی، شایعات مربوط به آیت الله هاشمی شارودی را نیز تکذیب کرد.

تبسم مهر - رئیس قوه قضاییه گفت: قانون مبارزه با پولشویی در دهه 80 به تصویب رسیده است و بر اساس آن کسانی که از پولشویی مطلع هستند، موظفند موارد را به قوه قضاییه اعلام کنند.